Oprichters cryptomixer krijgen celstraf voor witwassen van bitcoins criminelen

In dit artikel:

Twee Amerikaanse oprichters van de cryptomixer Samourai Wallet zijn in de Verenigde Staten veroordeeld voor het witwassen van bitcoins: de één kreeg vijf jaar cel, de ander vier jaar, en beiden moeten een boete van 250.000 dollar betalen. Ze hadden eerder een plea deal gesloten waarbij ze instemden met de verbeurdverklaring van 237 miljoen dollar — het bedrag dat via hun dienst zou zijn geschoond — en hebben daarnaast de ongeveer 6,4 miljoen dollar aan opbrengsten afgestaan die ze met de dienst hadden verdiend.

Samourai Wallet was een mobiele applicatie die meer dan 100.000 keer was gedownload en twee diensten aanbood om transacties te verhullen. De Whirlpool-mixer vermengde bitcoins van gebruikers in gecombineerde pools; de Ricochet-functie voegde extra onnodige transacties ("hops") toe om opsporing te bemoeilijken. Naar schatting zijn via beide diensten meer dan 80.000 bitcoins verwerkt. De Amerikaanse aanklager stelt dat veel van die bitcoins afkomstig waren van illegale marktplaatsen, ransomware-aanvallen en phishing. In onderschepte WhatsApp-berichten erkenden de oprichters dat hun platform werd gebruikt om crimineel geld te verbergen en moedigden zij criminelen aan het te gebruiken.

Cryptomixers zoals Samourai staan onder druk omdat ze de traceerbaarheid van blockchain-transacties ondermijnen, terwijl voorstanders wijzen op legitieme privacydoeleinden.