Politie neemt 1,6 miljoen euro aan crypto in beslag na vondst wallet-wachtwoord

In dit artikel:

Een 23-jarige man uit Delfzijl wordt verdacht van het leiden van een criminele bende die slachtoffers benaderde als zogenoemde bankmedewerkers. De verdachten verleidden mensen tot het installeren van remote-access-software, namen daarmee computers over en plunderden zowel bankrekeningen als cryptowallets. Bij één slachtoffer zou 500.000 euro zijn buitgemaakt; volgens het Openbaar Ministerie heeft de man in totaal circa 5,1 miljoen euro aan criminele opbrengsten verworven.

Vlak voor zijn aanhouding zou de verdachte twee telefoons uit het raam hebben gegooid; onderzoek van die telefoons wees onder meer op drie cryptowallets met tegoeden in Bitcoin en Ethereum. Tijdens een huiszoeking bij zijn moeder trof de politie de wachtwoorden aan waarmee toegang tot de wallets mogelijk was gemaakt. Daardoor konden opsporingsdiensten 1,6 miljoen euro aan cryptovaluta in beslag nemen. Ook werden lijsten aangetroffen met gegevens van vermogende personen.

Het OM zegt dat de man, ondanks zijn detentie, heeft geprobeerd cryptovaluta en contanten te witwassen, maar dat het onderzoeksteam de wallets actief volgt om doorzendingen naar onbereikbare platforms te voorkomen. Tegen hem is een gevangenisstraf van acht jaar geëist; verder wil het OM de inbeslaggenomen crypto laten verbeuren en ongeveer 661.000 euro aan schadevergoedingen opleggen. Ter context: doorzichtige transactieregisters van blockchains maken het mogelijk voor politie en vervolging om verdachte verplaatsingen te monitoren, wat het wegsluizen van grote cryptobedragen bemoeilijkt.