Verdachten achter grootschalige creditcardfraude aangehouden

In dit artikel:

Een internationale politieactie heeft geleid tot aanhoudingen van verdachten die worden verdacht van omvangrijke creditcardfraude, meldt Europol samen met Eurojust. Drie afzonderlijke criminele netwerken zouden tussen 2016 en 2021 samen circa 4,3 miljoen slachtoffers in 193 landen hebben gemaakt, met een geschatte schade van ruim 300 miljoen euro. De groepen zouden gestolen kaartgegevens hebben misbruikt om valse abonnementen af te sluiten op niet‑geïndexeerde websites voor porno, dating en streaming, waarbij telkens zo’n 50 euro per maand van slachtoffers werd afgeschreven met vage betalingsomschrijving om ontdekking te bemoeilijken. Europol zegt niet te kunnen aangeven hoe de creditcardgegevens aanvankelijk zijn buitgemaakt. Voor de verwerking van de frauduleuze betalingen zouden de bendes gebruik hebben gemaakt van de infrastructuur van vier grote Duitse betalingsverwerkers; onder de verdachten zitten volgens onderzoekers zelfs directeuren en compliance‑functionarissen van die bedrijven die tegen betaling toegang verleenden. In totaal staan 44 verdachten op het vizier, van wie 18 inmiddels zijn opgepakt, en tijdens de operatie is ongeveer 35 miljoen euro in beslag genomen. De zaak illustreert hoe georganiseerde groepen samen met insiders betalingssystemen kunnen exploiteren om grootschalige abonnementsfraude te plegen.